金堆城钼业股份爱游戏体育网有限公司 利润分配方案公告

2025/04/03

　　爱游戏app下载官方爱游戏app下载官方爱游戏app下载官方本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年母公司实现净利润261,001.76万元，加上以前年度未分配利润134,015.85万元，总计可用于投资者分配的利润为368,917.43万元。经第五届董事会第十九次会议决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　每10股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元待以后分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2025年4月1日召开的公司第五届董事会第十九次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　公司董事会提出的2024年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2024年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利129,064.18万元，其余未分配利润239,853.25万元待以后分配。该分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　2024年，钼市场整体平稳，涨跌振幅收窄。据国内权威行业网站统计，全年国际市场氧化钼均价21.3美元/磅钼，同比下跌11.76%；国内钼铁均价23.3万元/吨，同比下跌10.90%。

　　公司作为全球钼行业中颇具影响力的钼专业供应商，构建“资源开发-精深加工-研发创新-全球贸易”四位一体的产业格局。报告期内，公司积极开拓国内外市场，大力提升产业链价值流转效率，形成以自有钼矿资源为核心，高附加值钼材智造为主体，钼基新材料研发为突破，全球化贸易网络为延伸的产业生态。通过“钼+”协同创新模式，在钼基新材料领域纵深发展，显著提升在产业链中的资源配置能力和价值创造水平。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）高质量发展稳步推进。一是“专精特新”培育成效显著，金钼汝阳和金钼光明成功通过属地政府“专精特新”企业认定，化学分公司二硫化钼事业部完成模拟市场化独立运营改革，为公司发展注入新活力。二是高附加值产品产销两旺，全年钼靶材产销量同比增长27%，进一步优化了公司产品结构。三是新质生产力加速形成，公司通过陕西省工信厅重点产业链链主企业评审，承办“链通校企”活动与在陕高校对接，充分发挥产业链链主作用，推动产业协同发展。

　　（二）产线产能充分释放。一是产量创新高。全面加强“预防式”管理，主钼产品产量全线创历史新高。矿山分公司、金钼汝阳钼精矿（45%）产量分别同比增长3.2%和2.6%；冶炼分公司“自产+自营”成效凸显，钼铁产量增长21.6%；化学分公司钼酸铵和高纯三氧化钼产量分别增长11.4%和12.6%；金属分公司钼粉、钼板材产量分别增长12%和44%；金钼光明钼丝产量增长29%；物流分公司长短途钼产品货运量突破4.5万吨，铁路运输量突破46万吨。二是强化工艺纪律管理，提升生产受控水平。全年开展现场工艺检查50余次，实施降本增效项目28项，产线主要设备故障停车率降低65%，有效提高了生产效率和稳定性。三是完善能源管理四级网络，成功通过国家能源管理体系认证，为公司可持续发展提供有力保障。

　　（三）产品营销再创新高。2024年国内外钼价同比有所下降，但整体呈高位运行、窄幅震荡态势。公司加强市场研判，深挖产业链产能潜力，构建多元化产品矩阵，实现整体利润最大化。一是加快新客户开发，积极拓展战略新兴产业市场，全年新开发客户164家，特殊规格高纯钼粉、高端钼合金等核心产品成功实现国产化替代，提升了公司市场竞争力。二是加大新产品营销力度，大尺寸钼顶头、钼合金等自主研发新产品实现销量300余吨，为公司销售增长提供新动力。三是强化贸易风险防控，提升盈利能力。对客户信用额度定期审定，全面完成应收账款清收考核指标，确保公司资金安全。

　　（四）科技创新引领产业升级。一是研发投入成果丰硕。全年研发投入3.51亿元，取得授权专利33件，完成科研项目50项，获得“三新三小”奖励19项，顺利通过国家高新技术企业复审。二是多项“国之重器”项目取得重大突破，历史上首次获批2项国家科技重大专项，并承研2项省级科研项目，为公司在高端领域的发展奠定坚实基础。三是企业信息化建设收效显著，建成“两地三中心”异地数据灾备中心，保障企业网络运维安全。金钼汝阳泉水沟尾矿库“1+3+N”智能管理平台、矿山分公司边坡在线监测升级系统、冶炼分公司钼铁冶炼配方数字化模型等信息化建设项目投产运行，提升了公司智能化管理水平。

　　（五）质量管理持续提升。一是完成质量管理中心机构改革，优化运行效率。二是强化质量管理体系运行，完成12家外委加工业务供应商资格审核，保障外委产品质量可控。三是制修订国家、行业标准16项，《钼合金靶材》标准获得有色金属优秀技术标准三等奖。四是JDC品牌价值持续提升。公司入选西安市重点质量强企培育名单，荣获“质量信得过单位”称号。钼铁、高纯三氧化钼、钼靶材三个产品入选全国有色金属品牌培育名单，提升了公司品牌知名度。

　　（六）项目攻坚助力产业转型。坚持“大抓、首抓、紧抓”项目，成立“四化”项目制工作专班7个，实施重点项目3项，多个产业项目建设取得突破性进展，为产业转型注入强大动力。一是采矿场及排土场淋溶水处理项目已动工建设，取得292万吨/年达标废水排放行政许可。二是钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目成功并气投产，实现首次投产即达标，全面释放钼焙烧产能。三是硫酸系统环保节能升级改造项目可研、环评报告通过评审，为动工建设奠定基础。四是2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线达产达效，完成钼化工系列产品替代生产，实现传统产能升级晋档。

　　（七）安环根基全面夯实。扎实推进“穿透式”管理，实现安全生产、环境保护、消防应急、防汛减灾工作平稳运行，全年未发生重大安全生产和环保事故，为企业高质量发展构筑坚实屏障。一是长效机制建设成效显著。纵深推进治本攻坚三年行动。创建363个生产班组“安全员+岗位工”现场安全团队，形成全天候、全覆盖的现场安全监督网络。二是风险防控与隐患整治齐抓共管，落实外包单位安全管理“黑名单”“白名单”“负面清单”评价应用，完成79家常驻外包单位实现安全检查全覆盖，督办整改隐患274项，实现外包单位安全生产“零事故”目标。三是以生态环境综合整治为抓手，高标准完成88项问题整改，建立4家重点排污单位29个监测点位动态抽检机制，通过技改升级和设备迭代推动历史遗留隐患清零。

　　（八）基础管理效能显著增强。一是完善市场化经营机制，按照“一企一策”考核模式，设置差异化绩效考核体系和专项重点工作考核方案，有效发挥绩效考核导向作用。二是获得专业评级机构AAA级信用评级，资信水平和融资能力进一步提升。三是推进全员绩效管理，编制公司人力资源中长期规划，推进“师傅+徒弟”技能工匠团队建设，实现技能人才“传帮带”良性循环。四是组织架构深度优化，完成矿山分公司“三定”初步方案设计。

　　（九）风险管控体系日趋完善。一是内控合规持续完善。制定《合规管理办法》，上线试运行合同信息化管理平台，全流程加强业务、合同风险防控，完成香港华钼投资经营风险评估，做好境外投资企业风险防控。二是持续推进贸易业务存量风险问题化解，两个矿山有效破解土林地合规使用、安全隐患整改、环保手续完善等领域的瓶颈问题，实现经营风险全面受控。

　　2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年4月1日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的17项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　《公司2024年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

　　同意公司以2024年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）,共计派发现金股利129,064.18万元。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司2025年度日常关联交易计划公告》（2025-005）

　　十一、审议通过《公司2025年度技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划》。

　　同意公司2025年度安排技改、数智化、安环、设备更新项目投资59,963.5万元。其中重点项目计划投资13,168万元；一般技改项目投资28,608万元；数智化项目计划投资919万元；安全环保计划投资13,274.5万元；设备更新项目计划投资3,994万元。

　　十三、审议通过《关于聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用总额90万元（其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用25万元）。

　　十五、审议通过《金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分配方案》。

　　同意控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分配方案。

　　鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司2024年年度股东大会审议的相关事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准，同意由董事长择机确定2024年年度股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司适时向全体股东发出召开2024年年度股东大会的通知。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于2025年3月21日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年4月1日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　1.《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息线年度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

　　2.监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

　　3.公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　4.公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5.公司董事会提出的2024年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2024年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

　　2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易计划的议案》，4名非关联董事一致审议通过，7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。

　　《公司2025年度日常关联交易计划》经2025年第一次独立董事专门会议事前审核，发表的审核意见如下：

　　公司2025年度与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司2025年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司董事会会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　（三）2025年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为114,110万元（含税），具体如下：

　　2025年度，公司日常关联交易计划较上年度增加的主要原因是计划购买吉林天池钼业有限公司商品。

　　经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（依法须经批准的项目爱游戏体育网，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：许可经营项目。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；其他通用仪器制造；衡器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属结构销售；紧固件销售；金属密封件销售；金属工具销售；模具销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备销售；金属制品修理；通用设备修理；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；电气设备销售；衡器销售；烘炉、熔炉及电炉销售；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切削加工服务；工业设计服务；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；销售代理；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；矿山机械制造；对外承包工程；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；服饰制造；服装制造；国内贸易代理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：劳务派遣服务；危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；有毒化学品进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备租赁；机械设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；施工专业作业；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　经营范围：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务，经中国保监会批准的其他保险业务。

　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；石墨及碳素制品制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营范围：选矿；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营范围：为初、中、高级技术培养提供服务。机床切削加工（车工）、数控加工（数控车工）、机械设备维修、机械设备装配与自动控制、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、矿物开采与处理。有色金属行业职工及社会人力资源培训。（涉及执业资质许可业务范围以行政主管部门许可为准）

　　1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　3会计从业资格培训、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●2025年度拟聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）

　　●2024年度聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　●鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，拟聘请希格玛担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

　　2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘请希格玛担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，现将有关情况公告如下：

　　希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

　　希格玛首席合伙人为曹爱民。截至2024年末合伙人数量为61人，注册会计师人数为275人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

　　希格玛2024年度业务收入37,738.51万元，其中审计业务收入31,639.44万元，证券业务收入12,320.32万元。2024年度为32家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额5,446.43万元。涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

　　2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　希格玛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人：黄朝阳先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有14年以上的执业经验。2009年开始在希格玛执业，历任项目经理、高级项目经理、部门副经理、合伙人，2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告3份。

　　拟签字注册会计师：蒙锋先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2016年11月取得中国注册会计师执业资格，有9年以上的执业经验。2015年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理、合伙人。2019年开始从事上市公司审计的专业服务工作。

　　项目质量复核人员：李波女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，2004年加入希格玛，历任项目经理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告5份。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　2025年度财务及内控审计收费为90万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，较上一年度减少5万元。

　　大信已连续8年为公司提供审计服务，出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，拟聘请希格玛担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年。

　　公司已就新聘会计师事务所的相关事宜与大信、希格玛均进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　（一）公司董事会审计委员会对拟聘请的2025年度财务及内控审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，发表的意见如下：

　　1.大信已连续8年为公司提供审计服务，根据《关于印发＜国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法＞的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，2025年度公司须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与其进行了充分沟通，大信对变更事宜无异议。

　　2.结合公司审计业务需要，经审慎评估和研究，认为希格玛具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格及相关证券、期货从业资格。希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意聘请其担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。同意将此事项提交公司董事会会议审议。

　　（二）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。